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Lab4Compliance

Sosteniamo e organizziamo occasioni di confronto e discussione rivolte ai professionisti della Compliance per creare, promuovere e diffondere standard condivisi.

il Lab

Lab4Compliance è un’associazione senza scopo di lucro composta da professionisti esperti nel settore dell’etica e della Compliance a 360°.

Il Lab4Compliance nasce dall’idea dei suoi soci fondatori, che hanno voluto creare una community dedicata ai professionisti in house della compliance, uno spazio di confronto, aggregazione e condivisione di best practice.

Elda Varrone – Tesoriere Lab4Compliance

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La Nostra Mission

Mission dell’associazione è quella di sostenere e promuovere la cultura dell’etica e della compliance e le relative best practices attraverso la creazione di molteplici occasioni di confronto, discussione e approfondimento nonchè di supportare i professionisti del settore creando modelli, metodologie e best practices condivise e sempre più strutturate.

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Il Lab4Compliance nasce dall'idea dei suoi soci fondatori, che hanno voluto creare una community dedicata ai professionisti in house della compliance, uno spazio di confronto, aggregazione e condivisione di best practice.

Giorgio Totis – Presidente Lab4Compliance

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Sono entusiasta di entrare a far parte del Consiglio Direttivo di Lab4Compliance che vuole aprire le porte ai professionisti della Compliance nel settore finanziario, con le sue specificità e la sua peculiare regolamentazione. Fiero di poter contribuire ad arricchire la piattaforma del Lab attraverso la condivisione di questioni comuni, con uno sguardo al futuro e alle tematiche emergenti

Tommaso Tovaglieri – Segretario Lab4Compliance

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La nostra Community

L’associazione vuole essere per i propri membri una vera e propria community finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, promozione, divulgazione e formazione sulle più rilevanti tematiche di etica e compliance.

 L’associazione mira, inoltre, alla promozione e valorizzazione del ruolo della Compliance, quale centro nevralgico di una vita aziendale sempre più attenta alla prevenzione dei rischi, al fine di preservare il successo, l’integrità e la reputazione delle organizzazioni nazionali ed internazionali.

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Sono molto felice di essere entrata a far parte del Consiglio Direttivo di Lab4Compliance in quanto credo fermamente che una community di professionisti in house della compliance possa contribuire ulteriormente a rafforzare, nell’ambito delle aziende italiane, il ruolo della Compliance come Funzione di supporto al business (e non di intralcio) e all’azienda nel suo complesso in quanto volta a tutelarne e preservarne la reputazione e a orientarne i comportamenti verso i principi di etica, integrità, trasparenza e sostenibilità.

Federica Panebianco – Consigliere Lab4Compliance

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Il Lab è un laboratorio di idee. Una stanza di confronto. Un facile benchmark. Uno sguardo dall’interno della Compliance.

Paolo Marpillero – Vice Presidente Lab4Compliance

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  1. Legge applicabile
La presente Informativa sulla privacy è disciplinata e sarà interpretata in conformità con disposizioni e con qualsiasi altra normativa obbligatoria applicabile nell’Unione Europea.
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  1. Premessa
La Cookie Policy di Lab4Compliance (“Lab4C”, “Società” o “Titolare”) descrive le differenti tipologie di cookies che sono utilizzati in relazione al sito web di Lab4C (“Sito”) a cui l’utente può accedere. Lab4C è il titolare del trattamento dei dati personali descritto in questa Cookie Policy e determina le finalità e i mezzi ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR”). Cosa sono i cookie? I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente. I cookie ci permettono di archiviare piccole quantità di informazioni sul computer o l’applicativo mobile dell’utente in merito alle visite che ha effettuato sul nostro Sito. Perché utilizziamo i cookie? Utilizziamo i cookie per diverse finalità. I cookie necessari sono utilizzati per garantire il corretto funzionamento del Sito. Possiamo anche raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza e provenienza geografica. Come utilizziamo i cookie? Possiamo memorizzare i cookie sul dispositivo dell’utente se sono strettamente necessari per il funzionamento di questo Sito. Per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno del preventivo consenso dell’utente. Che tipo di cookie utilizziamo? Attualmente il Sito di Lab4C utilizza solo cookie tecnici per il corretto funzionamento della pagina web. Lab4C non impiega cookie di terze parti, di marketing e di profilazione. In qualsiasi momento, l’utente può modificare le impostazioni dei cookie nel proprio browser che gli consentono di utilizzare tutte le funzioni senza restrizioni quando naviga sul nostro Sito. Invitiamo gli utenti a prendere visione della Privacy Policy [www.lab4compliance.com/privacy-policy] del nostro Sito contenente tutte le informazioni su chi siamo, come trattiamo i Dati Personali e in che modo l’utente può contattarci. Tutte le informazioni relative ai diritti degli utenti e alle modalità di esercizio di tali diritti sono indicate nella sezione 7 della Privacy Policy di Lab4C. Di seguito, indichiamo le finalità e le tipologie di cookie che utilizziamo quando l’utente naviga sul nostro Sito.
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Tab 2 - TECNOLOGIE DI TRACCIAMENTO DI TERZI Ci sforzeremo di aggiornare questo elenco se o quando lavoreremo con nuovi partner commerciali che offrono una scelta sulla raccolta dei Dati e delle informazioni dei nostri utenti, provando ad aggiornare tempo per tempo i cookie presenti sul Sito, ai fini della trasparenza e della correttezza delle informazioni in merito alle tecnologie di tracciamento utilizzate.  
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FEDERICA PANEBIANCO

CONSIGLIERE

Federica Panebianco è Avvocato in-house e Responsabile della Funzione Compliance 231 & Anticorruzione di Trenord. In particolare, nell’ambito della Direzione Audit, Compliance & Risk Management, Federica ha il mandato di supportare il Management e le funzioni aziendali nel garantire la conformità al D.Lgs. 231/2001 e al relativo Modello 231 adottato dalla Società nonché la responsabilità dell’implementazione, efficace attuazione e mantenimento del Sistema Anticorruzione certificato ISO 37001:2016 “Antibribery Management System”. Inoltre, Federica ha il compito di supportare il Comitato Segnalazioni e l’Organismo di Vigilanza nella gestione delle segnalazioni Whistleblowing in compliance al D.Lgs. 24/23.


Federica, dopo la laurea in Giurisprudenza e il Master in Diritto Penale d’impresa, entrambi presso l’Università LUISS Guido Carli, ho iniziato la sua carriera in primarie società di consulenza, tra PricewaterhouseCoopers, occupandosi sempre di compliance 231 e Anticorruzione nonché di corporate governance. Successivamente, è entrata a far parte del Gruppo Prysmian dove, nell’ambito della Funzione Compliance di Prysmian S.p.A., si è occupata di aggiornamento dei Modelli 231 di tutte le società del Gruppo e segreteria tecnica per i relativi Organismi di Vigilanza, implementazione di un Sistema Anticorruzione certificato ISO 37001:2016, Whistleblowing, Sostenibilità e Segreteria Tecnica del Collegio Sindacale di Prysmian S.p.A..


Infine, Federica ha svolto attività di tutor presso il Master in Diritto Penale d’impresa, Università LUISS Guido Carli, ed è attualmente docente presso il Master in “Giurista d’impresa” organizzato da Radar Academy – School of Management.

lenostrepubblicazioni

Il Compliance Manager non potrebbe occuparsi di tutte le ISO e del Sistema di Gestione Integrato?

Sentiamo sempre più parlare della ISO37301, la certificazione dei sistemi di gestione della Compliance. Lo standard prevede i requisiti per progettare, stabilire e mantenere, nell’ottica del miglioramento continuo, un sistema di gestione della compliance per il controllo dei relativi rischi. Tuttavia, tutti gli standard ISO già prevedono step standardizzati e metodologici a supporto delle attività proprie della Compliance. La domanda sorge spontanea: possono crearsi sinergie ed efficienze proprio a valle dello stretto legame tra la normativa cogente e la normativa volontaria (ovvero le ISO)?

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La Compliance Due Diligence: un equilibrio tra screening automatici e istinto investigativo”

La DueDiligence sulle controparti è in continua evoluzione e i tool di #screening stanno certamente migliorando l’efficienza e l’efficacia delle attività di Compliance.
Ciò nonostante, una Due Diligence approfondita non può prescindere da analisi qualitative, guidate da sensibilità e istinto investigativo del Compliance Professional, richiedendo dunque un equilibrio tra “nuovi” check automatizzati e “vecchie” verifiche manuali.

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DPO Vs Privacy Officer: ruoli, responsabilità e differenze

Privacy Officer, Data Protection Officer, titolare e responsabile, sono parole ormai di uso quotidiano nelle realtà aziendali e nelle funzioni compliance. In un mondo orientato sempre più alla digitalizzazione, l’importanza di figure che si occupino della tutela e gestione di dati personali è ormai un dato fattuale.
La vostra industry, pertanto, quanto e come si è adeguata al GDPR? Sono stati assegnati ruoli e responsabilità per trattare di queste tematiche? Privacy Officer e DPO sono la stessa persona o stessa funzione?

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La valenza di un Compliance Program Terze Parti integrato

La due diligence sulle terze parti ha assunto un ruolo centrale nelle attività di compliance, rivelandosi uno strumento trasversale di mitigazione del rischio controparte che necessita di un approccio sinergico.
Che ne dite se nel prossimo lab4sharing, dedicato agli associati, ci confrontassimo su come disegnare e implementare un Compliance Program Terze Parti integrato?

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PNRR, ANTIMAFIA E MODELLO 231

In situazioni di “agevolazione occasionale”, ai sensi di quanto previsto dal D. L. 152/2021, il Modello può essere scelto dal prefetto come misura amministrativa di prevenzione collaborativa ai fini del successivo rilascio della informativa antimafia. Ci chiediamo, tuttavia, se siano sufficienti 6 mesi per adottare e efficacemente attuare un Modello di compliance…

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Cultura etica in azienda: che cos’è e come misurarla?

Definire una cultura etica è il punto di partenza di un’organizzazione per definire la propria strategia e posizionamento non solo in termini di business, ma anche in ottica di responsabilità sociale. Misurarne lo stato e il funzionamento è invece propedeutico al mantenimento e continuous improvement.

E voi come compliance officer che cosa fate per definire, promuovere, monitorare e misurare la cultura etica nella vostra organizzazione?

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Certificazione ISO 37001: Anti-bribery Management System

Nella pubblicazione di questa settimana abbiamo trattato il tema della Certificazione ISO 37001:2016 Anti-bribery Management System evidenziandone, da un lato, i notevoli benefici in termini reputazionali e competitivi per le imprese e, dall’altro, il notevole impegno che il processo per l’ottenimento della certificazione richiede da parte di tutta l’organizzazione aziendale, a partire dal Top Management Commitment.
Riteniamo che l’ottenimento della certificazione ISO 37001 rappresenti un importante traguardo nell’ottica del rafforzamento della cultura dell’etica e integrità aziendale e, a tal fine, abbiamo evidenziato alcuni spunti operativi per i ComplianceProfessional.

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Spunti operativi nella complessa ricerca di tutele per il soggetto segnalato

Nella pubblicazione di questa settimana abbiamo trattato il tema del whistleblowing approfondendolo sotto una specifica prospettiva: è possibile trovare un punto di equilibrio tra i vari interessi in gioco garantendo forme di tutela anche al soggetto segnalato? Noi riteniamo che sia necessario e, a tal fine, abbiamo evidenziato alcuni spunti operativi per i ComplianceProfessional.

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Nuove Regole Antitrust sugli Accordi Verticali: quali impatti per i brand del lusso?

Nella nuova pubblicazione di lab4compliance, analizziamo le novità introdotte dalla Commissione Europea con le versioni “2.0” del Regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali (noto come “VBER”) e dei relativi Orientamenti, che entreranno in vigore il 1° giugno. In particolare, ci siamo soffermati sugli impatti delle proposte di revisione per i luxury brands, suddividendole tra “aspetti positivi” e “aree di insoddisfazione/punti di attenzione”.

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EXPORT CONTROL: STATI UNITI vs. CINA

Nella nuova pubblicazione di lab4compliance, analizziamo il tema dell’Export Control ponendo in primo piano la rivalità tra Stati Uniti e Cina. Infine, con una breve riflessione sugli ultimi sfortunati avvenimenti geopolitici circa il conflitto russo-ucraino, ci interroghiamo sui possibili sviluppi che si potranno consolidare in questo ambito

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Lo vogliamo un diritto di veto?

Nella seconda pubblicazione di lab4compliance, ci siamo chiesti se la facoltà di bloccare un’operazione del Business sia uno strumento per garantire efficacia e valore alle attività della Compliance, o possa rivelarsi piuttosto un boomerang.

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LENOSTREPUBBLICAZIONI

Luca Campitelli
Nuove Regole Antitrust sugli Accordi Verticali: quali impatti per i brand del lusso?

Nella nuova pubblicazione di lab4compliance, analizziamo le novità introdotte dalla Commissione Europea con le versioni “2.0” del Regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali (noto come “VBER”) e dei relativi Orientamenti, che entreranno in vigore il 1° giugno. In particolare, ci siamo soffermati sugli impatti delle proposte di revisione per i luxury brands, suddividendole tra “aspetti positivi” e “aree di insoddisfazione/punti di attenzione”.